AML проверка

Отправляете крипту на обмен и хотите быть уверены, что всё пройдёт гладко? Проверьте адрес заранее — это бесплатно и займёт пару минут. Так вы избежите неприятных сюрпризов вроде заморозки транзакции или запроса дополнительных документов.

Проверить кошелёк в чате →

Зачем нужна предварительная AML-проверка?

AML-проверка — это анализ адреса или транзакции на связь с сомнительными источниками: даркнетом, санкционными списками, мошенническими схемами, хакерскими атаками. Каждую транзакцию на MarketExchange мы и так проверяем по собственной AML-политике — но выявить риск заранее, до отправки средств, всегда лучше, чем разбираться с заморозкой постфактум.

Проверка особенно пригодится, если вы:

  • принимаете оплату в криптовалюте и не хотите проблем на своей площадке;
  • получили адрес от контрагента и хотите понять, стоит ли с ним работать;
  • переводите крупную сумму на биржу или платёжный сервис;
  • давно не проверяли свой основной кошелёк.

Честно: 100%-й гарантии, что обмен пройдёт без вопросов на любой платформе, не даёт никто — у каждого сервиса свои стандарты риска. Но проверка заранее покажет, есть ли повод для беспокойства.

Что нужно, чтобы проверить адрес

  • Актив и сеть — укажите точно, например USDT TRC20, а не ERC20. От этого зависит, насколько корректным будет отчёт.
  • Адрес отправителя — обычно проверяют именно тот адрес, с которого пойдут средства.
  • TXID — если хотите проверить конкретную транзакцию, а не адрес в целом.

Как это работает

Напишите нам в чат и укажите адрес (или TXID), актив и сеть. Мы прогоняем данные через проверенные AML-анализаторы — AMLBot и Elliptic — и получаем подробный отчёт с Risk Score и объяснением, из чего он складывается. После этого разбираем результат вместе с вами и говорим прямо: безопасно ли работать с этим адресом или лучше повременить.

На что мы смотрим в отчёте

Итоговый процент риска — это не всё. Мы смотрим глубже:

  • Риски высокого приоритета — санкции, подтверждённое мошенничество, связь с хакерскими атаками;
  • Доля «грязных» средств — какая часть истории адреса связана с высокорисковыми источниками;
  • Повторяемость — разовое «шумное» событие в истории и систематическая подозрительная активность — это разные вещи;
  • Актуальность меток — метка может быть старой и уже неважной, а может относиться к недавнему инциденту.

Высокий процент риска иногда объясняется малозначимой меткой, а низкий балл — скрывать серьёзный фактор. Поэтому мы читаем отчёт целиком, а не смотрим на одну цифру.

Когда мы можем приостановить обмен

Если в отчёте по адресу встречаются метки:

DARK SERVICE SCAM STOLEN MIXING / MIXER SEXTORTION RANSOMWARE HACK PHISHING TERRORISM FINANCING FRAUD BLACKLIST STILL UNDER INVESTIGATION CYBERCRIME ORGANIZATION NARCOTICS CHILD ABUSE HUMAN TRAFFICKING SANCTIONS Protocol Privacy

— или общий уровень риска выше 50%, мы приостановим транзакцию для дополнительной проверки. Это часть нашей AML-политики, и она защищает всех участников обмена, включая вас.

Советы по безопасности

  • Всегда проверяйте источник средств, если ваша цель — избежать проблем при отправке средств.
  • Если операция крупная, сделайте небольшой тестовый перевод, чтобы оценить риск, особенно если работаете с новым контрагентом.
  • Храните все подтверждения: отчёты, TXID, скриншоты и переписки. Это поможет, если платформа запросит дополнительные данные.
  • Сравнивайте факторы в отчёте, а не только сам балл. Иногда высокий процент риска может быть вызван менее важными метками, а низкий балл — важными рисками.

Не уверены в чистоте адреса?

Напишите нам в онлайн-чат — бесплатно проверим ваш адрес перед обменом.

Написать в чат → · Подробнее об AML-политике