Заявка уже собрана, а после отправки она встаёт на проверке из-за метки Mixing или Scam. Не жмите “Обменять” вслепую. Сначала пройдите чеклист меток AML Mixing Scam: решите, что делать с кошельком-источником, проверьте адрес в нужной сети и откройте официальный пречек MarketExchange. Читайте категории, а не одну цифру риска: так вы остановите перевод при стоп-метке или смените источник до кнопки.
Быстрый ответ: не создавайте заявку и не отправляйте монеты, пока не проверили тот адрес, с которого уйдут средства, в нужной сети. Откройте только официальный пречек в чате, передайте адрес или TXID, актив и сеть. Смотрите стоп-метки MIXING / MIXER, SCAM, DARK SERVICE, STOLEN и SANCTIONS, а не один Risk Score. При любой из них не нажимайте “Обменять”, не дробите сумму и не гоните монеты через миксер. Смените источник с документами либо оставьте заявку несозданной.
AML здесь означает проверку происхождения криптовалюты: сервис смотрит, не связан ли адрес с миксером, мошенничеством, теневыми площадками, кражей или санкциями. Метка, или label, это ярлык категории, а не приговор владельцу. На MarketExchange пречек делают в онлайн-чате: разбор вместе с клиентом, не файл “скачать отчёт себе”. По политике детальные выписки пользователю не выдают. Задача чеклиста – остановить отправку при стоп-метке, а не “очистить” историю.
Проверьте адрес-источник и сеть до заявки
Совпадите адрес отправителя, актив и сеть
Объект проверки не “кошелёк вообще”, а конкретный адрес, актив и сеть. USDT TRC-20 и USDT ERC-20 это разные рельсы для одного тикера: проверка одного не заменяет другой. Обычно смотрят адрес отправителя. TXID, то есть номер транзакции в блокчейне, нужен, если важно происхождение конкретной входящей, а не всего адреса.
Сделайте так: скопируйте адрес из того кошелька, с которого реально уйдут монеты, и запишите сеть дословно. Не делайте наоборот: не проверяйте депозит заявки вместо своего источника и не подставляйте сеть “на глаз”. Пока актив, сеть и адрес-источник не совпали, заявку не создавайте.
Откройте официальный пречек, не чужой AML-сайт
Только чат сайта, без чужих чекеров
Используйте только страницу бесплатного пречека MarketExchange и онлайн-чат сайта. Напишите адрес или TXID, актив и сеть. На странице пречека названы анализаторы AMLBot и Elliptic. В AML-политике дополнительно указан TRM Ecosystem. PDF “на руки” обещать нельзя.
Не делайте этого ни на одном сайте “проверки”. Не подключайте кошелёк, не подписывайте транзакцию и не вводите seed-фразу, то есть набор слов для восстановления кошелька. Не платите комиссию “за отчёт”. В публикации Malwarebytes от 19 августа 2026 описаны фейковые AML-чекеры, которые просят WalletConnect, подпись или доплату. Это стоп-сигнал, а не пречек.
По политике клиент вправе спросить в Live Chat о вероятности блокировки до создания обмена. Ориентир: сначала чат на сайте, затем чтение меток, потом решение слать или нет. Избегайте ссылок из лички и форм с доступом к кошельку.
Разберите метку Mixing и Scam, не одну цифру риска
Категория метки важнее цифры риска
Risk Score, то есть оценка риска в процентах, удобен как ориентир. На MarketExchange стоп часто даёт категория. Проверьте отчёт целиком: приоритетные риски, долю связанных средств, повторяемость и актуальность метки. Не склеивайте пороги в одно число. В AML-политике холд возможен при риске выше 40% или любой метке из списка. На странице пречека пауза описана как метки из списка или риск выше 50%.
| Метка | Что это значит | Что делать до обмена |
|---|---|---|
| MIXING / MIXER | Смешивание средств, чтобы скрыть происхождение | Не отправлять. Не “дочищать” миксером. Сменить источник |
| SCAM | Связь с мошенничеством | Не отправлять. Проверить, от кого пришли монеты; сохранить переписку |
| DARK SERVICE | Связь с теневыми сервисами | Не отправлять. Не путать с названием чужого обменника “Метка” |
| STOLEN | Кража или украденные средства | Не отправлять и не смешивать с другими монетами |
| SANCTIONS | Попадание в санкционные списки | Стоп. Не ищите другой маршрут, чтобы спрятать метку |
На странице пречека в списке паузы есть и Protocol Privacy. GAMBLING, то есть связь с азартными площадками, указан в политике как основание холда. Чужие универсальные шкалы риска других обменников к MarketExchange не переносите.
Итоговый вердикт: стоп-метка важнее красивого процента. Низкий балл не обещает, что заявку не поставят на паузу. Высокий балл не доказывает, что вы мошенник, но для кнопки “Обменять” этого достаточно, чтобы не слать.
Не отправляйте при стоп-метке и высоком риске
Если в разборе есть стоп-метка Mixing, Scam, Dark Service, Stolen или Sanctions, не нажимайте “Обменять”. Не дробите сумму. Не прыгайте по сетям. Не гоните монеты через миксер. Метка Mixing сама по себе триггер. Повторный микс усиливает след, а не стирает историю.
В политике блокируются входы с площадок вроде Tornado Cash, ChipMixer, Wasabi Wallet, Hydra и Blender.io. Это запрет схемы “прогнать через миксер и потом менять”. По условиям сервиса AML/KYC обязательны для всех транзакций: обмен “без проверки” обещать нельзя.
Если монеты уже ушли и статус просит проверку, это другая ветка. Соберите ID заявки и TxID и пишите только в официальную поддержку. Разбор зависания не повторяем здесь: идите по чеклисту статуса зависшего обмена. Не шлите второй перевод “чтобы ускорить” и не платите посторонним за снятие холда.
Смените источник средств, не очищайте историю миксером
Обменник метку не стирает. Сменить источник значит взять средства с адреса без стоп-меток и с документами, а не “почистить” те же монеты. Подойдёт вывод с биржи, где вы проходили KYC, то есть подтверждение личности, или понятный перевод с перепиской, чеками и инвойсами. Сохраните TXID, скрины и дату.
Не делайте так: не смешивайте спорный остаток с новой суммой и не ищите сервис очистки. Добавьте в пакет только подтверждение происхождения. Уберите из маршрута миксеры и любые инструкции “как обойти метку”. Если сменить источник нельзя, оставьте заявку несозданной: до отправки это дешевле любого холда.
Пройдите чеклист до кнопки “Обменять”
Как пройти пречек до отправки:
Сначала зафиксируйте актив, сеть и адрес-источник, затем откройте официальный чат пречека и передайте эти данные, потом прочитайте метки. Если стоп-метки нет, создайте заявку в виджете на сайте. Если метка есть, смените источник или не отправляйте.
- Шаг 1. Зафиксируйте актив и сеть, с которых уйдут средства: USDT TRC-20 не равен USDT ERC-20.
- Шаг 2. Скопируйте адрес-источник, то есть кошелёк отправителя, а не адрес получателя в заявке.
- Шаг 3. Откройте официальный пречек и чат сайта; передайте адрес или TXID, актив и сеть.
- Шаг 4. Не подключайте кошелёк, не подписывайте транзакцию, не вводите seed и не платите за отчёт.
- Шаг 5. Прочитайте категории MIXING, SCAM, DARK SERVICE, STOLEN, SANCTIONS, а не одну цифру Risk Score.
- Шаг 6. Если есть стоп-метка или высокий риск по правилам сервиса, не нажимайте “Обменять”.
- Шаг 7. Смените источник на адрес без стоп-меток и сохраните TXID, скрины и документы происхождения.
- Шаг 8. Перед кнопкой сверните стоп-лист: сеть совпала, адрес тот же, seed никуда не отдавали, заявка в виджете на сайте.
- Сеть совпадает у кошелька, пречека и будущей заявки.
- Проверен именно адрес-источник, а не депозит обменника.
- В чат переданы актив, сеть и адрес или TXID.
- Кошелёк не подключали, seed не отправляли.
- Стоп-меток Mixing, Scam, Dark Service, Stolen, Sanctions нет.
- Процент не читали вместо категорий.
- Пороги 40% и 50% не склеены в одно число.
- Миксер и дробление суммы исключены.
- Документы происхождения сохранены, если источник меняли.
- Заявка создаётся в виджете на сайте, не по ссылке из мессенджера.
Если все пункты зелёные, откройте виджет обмена MarketExchange, ещё раз сверьте сеть и адрес получателя и только тогда нажимайте “Обменять”. Если хоть один пункт красный, не отправляйте. После создания сохраните ID, отправьте точную сумму одной транзакцией и новый обмен снова собирайте только в виджете на главной.
Частые вопросы
Можно ли менять с меткой Mixing?
Не отправляйте. MIXING / MIXER на MarketExchange читается как смешивание для сокрытия происхождения и входит в стоп-список. Смените источник с понятной историей или не создавайте заявку. Повторный прогон через миксер метку не снимет.
Что значит Dark Service при обмене?
Dark Service означает связь с теневыми сервисами. Не путайте ярлык с названием чужого обменника “Метка”. Если метка есть в пречеке, не нажимайте “Обменять” и возьмите другой адрес без этой категории.
Достаточно ли низкого процента Risk Score?
Нет. На странице пречека сказано: высокий процент иногда даёт малозначимая метка, а низкий балл может скрывать серьёзный фактор. Для решения “слать или нет” стоп-метка важнее красивой цифры.
Зачем в пречек передавать TXID, если есть адрес?
Адрес показывает историю кошелька целиком. TXID нужен, когда важно происхождение конкретной входящей. Передайте и актив, и сеть: иначе разбор могут сделать не по тем рельсам.
Что делать, если сайт просит подключить кошелёк для AML?
Закройте страницу. Для базовой проверки достаточно публичного адреса. Официальный пречек MarketExchange идёт через чат: адрес или TXID, актив и сеть, без подписи и без оплаты отчёта.
Сотрёт ли обменник метку Mixing после обмена?
Нет. Сервис не “чистит” историю и не выдаёт детальный отчёт, чтобы переклеить ярлык. Смените источник средств. Не используйте миксер как лечение: форензик фиксирует mixing service и добавляет риск.
Что делать, если на кошельке метка Stolen?
Не отправляйте и не смешивайте эти монеты с другими. Stolen означает кражу или украденные средства. Сохраните TXID и переписку источника и для обмена возьмите другой адрес без стоп-метки.