[{"data":1,"prerenderedAt":56},["ShallowReactive",2],{"seo-translations-aml-check-ru":3,"mx2-aml-check-ru":24},{"data":4},{"ru":5},{"mx2_aml_cta_chat":6,"mx2_aml_cta_check":7,"mx2_aml_cta_policy":8,"mx2_aml_cta_text":9,"mx2_aml_cta_title":10,"mx2_aml_title":11,"mx2_aml_unavailable":12,"seo_description":13,"seo_og_description":13,"seo_og_image":14,"seo_og_image_alt":15,"seo_og_image_height":16,"seo_og_image_width":16,"seo_og_site_name":17,"seo_og_title":18,"seo_og_type":19,"seo_title":18,"seo_twitter_card":20,"seo_twitter_description":21,"seo_twitter_image":22,"seo_twitter_title":23},"Написать в чат →","Проверить кошелёк в чате →","Подробнее об AML-политике","Напишите нам в онлайн-чат — бесплатно проверим ваш адрес перед обменом","Не уверены в чистоте адреса?","AML проверка","Раздел временно недоступен — напишите нам в чат, проверим адрес вручную.","Отправляете криптовалюту на обмен и хотите быть уверены, что все пройдет гладко? Проверьте адрес заранее — это бесплатно и займет пару минут. Таким образом, вы избежите неприятных сюрпризов, таких как замороженная транзакция или запрос дополнительных документов.","https:\u002F\u002Fmarketexchange.io\u002Ffavicon\u002Fog-image-1200x630.png","MarketExchange logo","512","MarketExchange","Проверка на AML","website","summary","MarketExchange — надёжная платформа для обмена криптовалют. Мгновенно обменивайте BTC, ETH и другие цифровые активы по лучшим курсам. Безопасность, скорость и удобство!","https:\u002F\u002Fmarketexchange.io\u002Ffavicon\u002Fandroid-chrome-512x512.png","Лучший сервис для обмена и конвертации криптовалют - MarketExchange",{"id":25,"databaseId":26,"title":11,"content":27,"slug":28,"status":29,"uri":30,"language":31,"translations":34,"docsIndex":41,"banner":45,"pages":46,"seo":47,"locale":32,"localeSlug":33,"type":55},"cG9zdDoxNTgw",1580,"\u003Cp data-front=\"lead\">Отправляете крипту на обмен и хотите быть уверены, что всё пройдёт гладко? Проверьте адрес заранее — это бесплатно и займёт пару минут. Так вы избежите неприятных сюрпризов вроде заморозки транзакции или запроса дополнительных документов.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Ca href=\"\u002Fsupport\">Проверить кошелёк в чате →\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fp>\n\u003Ch2>Зачем нужна предварительная AML-проверка?\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>AML-проверка — это анализ адреса или транзакции на связь с сомнительными источниками: даркнетом, санкционными списками, мошенническими схемами, хакерскими атаками. Каждую транзакцию на MarketExchange мы и так проверяем по собственной \u003Ca href=\"\u002Fdocs\u002Faml-policy\">AML-политике\u003C\u002Fa> — но выявить риск заранее, до отправки средств, всегда лучше, чем разбираться с заморозкой постфактум.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Проверка особенно пригодится, если вы:\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n\u003Cli>принимаете оплату в криптовалюте и не хотите проблем на своей площадке;\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>получили адрес от контрагента и хотите понять, стоит ли с ним работать;\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>переводите крупную сумму на биржу или платёжный сервис;\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>давно не проверяли свой основной кошелёк.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\u003Cp>Честно: 100%-й гарантии, что обмен пройдёт без вопросов на любой платформе, не даёт никто — у каждого сервиса свои стандарты риска. Но проверка заранее покажет, есть ли повод для беспокойства.\u003C\u002Fp>\n\u003Ch2>Что нужно, чтобы проверить адрес\u003C\u002Fh2>\n\u003Cul>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Актив и сеть\u003C\u002Fstrong> — укажите точно, например USDT TRC20, а не ERC20. От этого зависит, насколько корректным будет отчёт.\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Адрес отправителя\u003C\u002Fstrong> — обычно проверяют именно тот адрес, с которого пойдут средства.\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>\u003Cstrong>TXID\u003C\u002Fstrong> — если хотите проверить конкретную транзакцию, а не адрес в целом.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\u003Ch2>Как это работает\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>Напишите нам в \u003Ca href=\"\u002Fsupport\">чат\u003C\u002Fa> и укажите адрес (или TXID), актив и сеть. Мы прогоняем данные через проверенные AML-анализаторы — \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Famlbot.com\u002F\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\">AMLBot\u003C\u002Fa> и \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fwww.elliptic.co\u002F\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\">Elliptic\u003C\u002Fa> — и получаем подробный отчёт с Risk Score и объяснением, из чего он складывается. После этого разбираем результат вместе с вами и говорим прямо: безопасно ли работать с этим адресом или лучше повременить.\u003C\u002Fp>\n\u003Ch2>На что мы смотрим в отчёте\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>Итоговый процент риска — это не всё. Мы смотрим глубже:\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Риски высокого приоритета\u003C\u002Fstrong> — санкции, подтверждённое мошенничество, связь с хакерскими атаками;\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Доля «грязных» средств\u003C\u002Fstrong> — какая часть истории адреса связана с высокорисковыми источниками;\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Повторяемость\u003C\u002Fstrong> — разовое «шумное» событие в истории и систематическая подозрительная активность — это разные вещи;\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Актуальность меток\u003C\u002Fstrong> — метка может быть старой и уже неважной, а может относиться к недавнему инциденту.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\u003Cp>Высокий процент риска иногда объясняется малозначимой меткой, а низкий балл — скрывать серьёзный фактор. Поэтому мы читаем отчёт целиком, а не смотрим на одну цифру.\u003C\u002Fp>\n\u003Ch2>Когда мы можем приостановить обмен\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>Если в отчёте по адресу встречаются метки:\u003C\u002Fp>\n\u003Cp data-front=\"labels\">\u003Ccode>DARK SERVICE\u003C\u002Fcode> \u003Ccode>SCAM\u003C\u002Fcode> \u003Ccode>STOLEN\u003C\u002Fcode> \u003Ccode>MIXING \u002F MIXER\u003C\u002Fcode> \u003Ccode>SEXTORTION\u003C\u002Fcode> \u003Ccode>RANSOMWARE\u003C\u002Fcode> \u003Ccode>HACK\u003C\u002Fcode> \u003Ccode>PHISHING\u003C\u002Fcode> \u003Ccode>TERRORISM FINANCING\u003C\u002Fcode> \u003Ccode>FRAUD\u003C\u002Fcode> \u003Ccode>BLACKLIST\u003C\u002Fcode> \u003Ccode>STILL UNDER INVESTIGATION\u003C\u002Fcode> \u003Ccode>CYBERCRIME ORGANIZATION\u003C\u002Fcode> \u003Ccode>NARCOTICS\u003C\u002Fcode> \u003Ccode>CHILD ABUSE\u003C\u002Fcode> \u003Ccode>HUMAN TRAFFICKING\u003C\u002Fcode> \u003Ccode>SANCTIONS\u003C\u002Fcode> \u003Ccode>Protocol Privacy\u003C\u002Fcode>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>— или общий уровень риска выше \u003Cstrong>50%\u003C\u002Fstrong>, мы приостановим транзакцию для дополнительной проверки. Это часть нашей \u003Ca href=\"\u002Fdocs\u002Faml-policy\">AML-политики\u003C\u002Fa>, и она защищает всех участников обмена, включая вас.\u003C\u002Fp>\n\u003Ch2>Советы по безопасности\u003C\u002Fh2>\n\u003Cul>\n\u003Cli>Всегда проверяйте источник средств, если ваша цель — избежать проблем при отправке средств.\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>Если операция крупная, сделайте небольшой тестовый перевод, чтобы оценить риск, особенно если работаете с новым контрагентом.\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>Храните все подтверждения: отчёты, TXID, скриншоты и переписки. Это поможет, если платформа запросит дополнительные данные.\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>Сравнивайте факторы в отчёте, а не только сам балл. Иногда высокий процент риска может быть вызван менее важными метками, а низкий балл — важными рисками.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\u003Ch2>Не уверены в чистоте адреса?\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>Напишите нам в онлайн-чат — бесплатно проверим ваш адрес перед обменом.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Ca href=\"\u002Fsupport\">Написать в чат →\u003C\u002Fa> · \u003Ca href=\"\u002Fdocs\u002Faml-policy\">Подробнее об AML-политике\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fp>\n","aml-check","publish","\u002Faml-check\u002F",{"code":32,"slug":33},"RU","ru",[35],{"language":36,"slug":28,"uri":30},{"code":37,"locale":38,"name":39,"slug":40},"EN","en_US","English","en",{"mainDescription":42,"mainTitle":42,"anyCategory":43,"mainCategory":44},null,{"title":42,"category":42,"description":42},{"description":42,"title":42,"category":42},{"link":42},{"notation":42},{"canonical":48,"metaDesc":49,"readingTime":50,"opengraphTitle":51,"opengraphUrl":48,"opengraphImage":42,"twitterImage":42,"opengraphDescription":52,"twitterDescription":49,"title":51,"twitterTitle":49,"opengraphType":53,"opengraphPublishedTime":49,"opengraphModifiedTime":54},"https:\u002F\u002Fmarketexchange.io\u002Fru\u002Faml-check\u002F","",3,"AML проверка - marketexchange","Отправляете крипту на обмен и хотите быть уверены, что всё пройдёт гладко? Проверьте адрес заранее — это бесплатно и займёт пару минут. Так вы избежите неприятных сюрпризов вроде заморозки транзакции или запроса дополнительных документов. Проверить кошелёк в чате → Зачем нужна предварительная AML-проверка? AML-проверка — это анализ адреса или транзакции на связь с сомнительными источниками: … Читать далее","article","2026-08-13T15:48:27+00:00","page",1786972928529]